Министерство финансов США в четверг объявило о санкциях против международной сети, которая, по данным американских властей, занималась сбором и переводом денег для ХАМАС. Ограничения ввели в отношении четырех человек и трех организаций.
В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявили, что участники сети действовали в нескольких странах и использовали благотворительные фонды, коммерческие компании и подпольные банковские каналы. Часть собранных денег, как утверждается, направлялась военному крылу ХАМАС — бригадам «Изз ад-Дин аль-Кассам». Об этом пишет
The Jerusalem Post.
По данным OFAC, две попавшие под санкции организации были связаны с движением «Братья-мусульмане» и представлялись благотворительными фондами. Американские власти считают, что через них военному крылу ХАМАС переводили значительные суммы.
В Минфине США описали схему как международную сеть, участники которой собирали пожертвования в разных странах, а затем переводили деньги через подпольные банковские структуры. Благотворительные организации при этом использовались как прикрытие, позволявшее скрывать назначение и происхождение средств.
Одним из фигурантов санкционного списка стал Махмуд аль-Абьяри, проживающий в Великобритании. OFAC называет его генеральным секретарем Генерального секретариата египетского движения «Братья-мусульмане». В ведомстве отметили, что на протяжении многих лет он занимал руководящие должности в организации.
По данным американских властей, аль-Абьяри помогал собирать деньги для фондов Filistin Vakfi и Hayat Yolu. Эти организации ранее уже попали под санкции США из-за связей с ХАМАС.
Кроме того, как утверждает OFAC, аль-Абьяри сотрудничал с другими структурами «Братьев-мусульман», которые оказывали ХАМАС финансовую помощь.
В санкционный список также включили Seven Spikes Global. По данным OFAC, это другое название индонезийской организации Tujah Bulah Global.
Американское ведомство утверждает, что эту структуру создал ХАМАС для сбора денег и получения доходов в пользу бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам».
Под санкции попало и благотворительное общество Madad Palestine Charitable Society, работающее в секторе Газа. По версии американских властей, оно также служило прикрытием для сбора средств в пользу военного крыла ХАМАС.
Еще одним фигурантом стала зарегистрированная в Турции компания El-Kahira for General Trading. По данным OFAC, через нее перевели сотни тысяч долларов, предназначенных для ХАМАС.
Санкции также ввели против владельца компании Хулдуна Хамиса Закарии Алдена и двух ее акционеров — Заида Иссама Ахмеда аль-Джебури и Абдуллы Иссама Ахмада аль-Джебури. Все трое связаны с Турцией.
Как утверждает Минфин США, El-Kahira for General Trading предоставляла услуги подпольного банкинга и проводила операции как с обычными деньгами, так и с криптовалютой.
При этом услугами компании пользовались не только структуры, связанные с ХАМАС. По данным OFAC, она также обслуживала организованные преступные группировки из Швеции, включая сеть Foxtrot.
Заид и Абдулла аль-Джебури, как заявили в американском ведомстве, оказывали аналогичные финансовые услуги еще одной организованной преступной группе.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа продолжит преследовать террористические организации и тех, кто помогает им получать деньги.
По его словам, санкции будут вводить против таких структур независимо от того, действуют ли они под видом благотворительных фондов, коммерческих компаний или подпольных финансовых сетей.
Новости
-------------------------------------
Авто, мото
Магазины
Услуги
Недвижимость
Работа
Товары
Ищу, куплю
0
0
